Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt

Författningen är uppävd

Upphävd per: 2002-07-01

Utfärdad: 1993-12-09

Ikraftträdande: 1994-01-01

Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:258

Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande

1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § samma lag för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt.

Förordning (1999:258).

Historik och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt

Myndighet: Finansdepartementet BE

Ikraftträdande: 1994-01-01

Uppslagsord: penningtvätt

ikrafttr.

Förordning (1999:258) om ändring i förordningen (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt

ändr.

Ikraftträdande: 1999-07-01

Förarbeten: EGTL166/91 s77

CELEX-nummer: 391L0308

upph.