Lag (1999:163) om penningtvättregister

1 §  Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i fråga om sådan penningtvätt som avses i 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt (penningtvättsregister).

2 §  Fysiska eller juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får föra penningtvättsregister över sådana uppgifter som den fysiska eller juridiska personen lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

3 §  Penningtvättsregister får föras av en fysisk eller juridisk person som avses i 2 §

• 1. för att förhindra att den fysiska eller juridiska personen medverkar vid transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, och
• 2. för att den fysiska eller juridiska personen skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag.

4 §  Ett penningtvättsregister får endast innehålla

• 1. namn, person- eller organisationsnummer och adress,
• 2. kontonummer eller motsvarande, samt
• 3. de övriga uppgifter som lämnats med stöd av 9 § andra stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

5 §  Uppgifter ur penningtvättsregister får inte lämnas ut till den registrerade.

6 §  En uppgift i penningtvättsregistret skall gallras

• 1. om den myndighet som avses i 9 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredningen om penningtvätt,
• 2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av de lämnade uppgifterna,
• 3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av de lämnade uppgifterna, eller
• 4. senast ett år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

7 §  En fysisk eller juridisk persons penningtvättsregister får inte samköras med motsvarande register hos någon annan.

8 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

9 §  Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i 2 § får inte obehörigen röja uppgift i penningtvättsregister.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.